Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2023
2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «23» августа 2023 года.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «Телемеханика»:
1. Губашиев Залим - Гери Абубович
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Сапожников Владимир Владимирович
4. Голигорский Павел Владимирович
5. Булычев Александр Валерьевич
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Утверждение условий трудового договора с временным генеральным директором ПАО «Телемеханика» Сазоновым Валерием Станиславовичем, в том числе дополнительного соглашения № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
1. По вопросу повестки дня: Избрание председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Ошхунову Беллу Заурбековну.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Ошхунову Беллу Заурбековну.
2. По вопросу повестки дня: Утверждение условий трудового договора с временным генеральным директором ПАО «Телемеханика» Сазоновым Валерием Станиславовичем, в том числе дополнительного соглашения № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором
ПАО «Телемеханика» Сазоновым Валерием Станиславовичем, в том числе дополнительного соглашения № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Поручить Председателю совета директоров ПАО «Телемеханика» Сапожникову Владимиру Владимировичу заключить от имени ПАО «Телемеханика» трудовой договор, дополнительное соглашение №1 к нему с генеральным директором ПАО «Телемеханика» Сазоновым Валерием Станиславовичем.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором ПАО «Телемеханика» Сазоновым Валерием Станиславовичем, в том числе дополнительного соглашения № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Поручить Председателю совета директоров ПАО «Телемеханика» Сапожникову Владимиру Владимировичу заключить от имени ПАО «Телемеханика» трудовой договор, дополнительное соглашение №1 к нему с генеральным директором ПАО «Телемеханика» Сазоновым Валерием Станиславовичем.
Повестка дня исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2023 года, протокол №9
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 23.08.2023г.